公告日期：2026-04-25

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2026-019
安徽众源新材料股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）第五届
董事会将于 2026 年 6 月 6 日届满，为保证公司董事会工作的连续性，公司根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，开展董事会的换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，由股
东会采取累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年；职工董事 1名，由职工代表大会选举产生，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行了审核，并发表了同意提名并提交董事会审议的审核意见。公司于 2026年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意提名封全虎先生、吴平先生、陶俊兵先生、何孝海先生、封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，陈涛先生、孙宇峰先生、孙志文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交股东会审议。

二、其他说明

1、为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会就任前，仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2、上述董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。其中，独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，具备履行独立董事职责的能力。独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。

3、候选人简历附后。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日

候选人简历：

一、非独立董事候选人

封全虎先生，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，
高级经济师。曾任职于芜湖市有色金属压延厂从事营销管理工作，任芜湖精铜物资供销有限公司销售部经理，2005 年 4 月创办芜湖众源金属带箔有限公司。现任公司董事长，安徽众源新材投资有限公司执行董事兼总经理，芜湖市工商联合会副会长，中国有色金属加工工业协会理事，芜湖上市企业协会会长。

截至本公告披露日，封全虎先生持有公司股份 83,737,276 股，为公司控股股东、实际控制人之一，与实际控制人周丽女士为夫妻关系，与非独立董事候选人封凯荣先生为父子关系。

吴平先生，1967 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾
任职于芜湖市有色金属压延厂等公司从事设备、工艺质量、技术管理等工作，任安徽众源新材料股份有限公司副总经理。现任公司副董事长。

截至本公告披露日，吴平先生持有公司股份 6,482,000 股，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

陶俊兵先生，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司副经理，安徽众源新材料股份有限公司总经理助理等。现任公司董事、总经理，安徽永杰铜业有限公司执行董事，芜湖永杰高精铜带有限公司、芜湖永杰铜材有限公司执行董事兼总经理，芜湖八星金属有限公司、安徽众源铜业有限公司董事。

截至本公告披露日，陶俊兵先生持有公司股份 202,419 股，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

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