公告日期：2025-07-12

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-023
多伦科技股份有限公司

关于部分募集资金永久补充流动资金实施完毕及部分募集资金
专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况

公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,168万股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额48,837.60万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金净额为 41,979.10 万元。上述募
集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具天衡验字（2016）00075 号《验资报告》。

（二）2020 年 10 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号），核准公司向社会公
开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券。公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行
了 640 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 64,000.00 万元，
扣除相关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,250.57 万元。
上述募集资金于 2020 年 10 月 20 日划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字(2020)00129 号《验资报告》。

二、募集资金的存放情况

（一）首次公开发行股票募集资金

2020 年 5 月，公司与华泰证券解除了持续督导关系，并由天风证券股份有限公司
（以下简称“天风证券”）承接原保荐机构华泰证券尚未完成的持续督导工作。

鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构天风证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金 9,902.32 万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测建设项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司（以下简称“多伦车检”）（原名：江苏多伦车检产业控股
有限公司），并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020 年 6 月 22 日，
公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于 2020 年 6
月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。根据上述决议，公司新设了募集资金专项账户，并按照相关规定，公司及全资子公司多伦车检与保荐机构天风证券、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

为保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020……
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