公告日期：2026-04-30

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2026-007
多伦科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强
先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《公司董事会 2025 年度工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

4、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

6、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

7、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。
8、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司 2025 年度商誉减值测试报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
11、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

12、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

14、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：

序号 子议案名称 ……
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