公告日期：2025-06-21

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-045
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十七次会
议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，因时间关系，本次会议的通知和材料以
电话、口头等方式向全体监事送达；全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上作出相关说明。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》

经审核，监事会认为，公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分拟授予激励对象名单、权益数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。本次调整在公司 2025 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格进行调整。

本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。

表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

二、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

1、监事会对本次激励计划首次授予部分授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划首次授予部分授予的激励对象均为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划首次授予部分的授予日进行核查，认为：

本次激励计划首次授予部分授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本
次激励计划首次授予部分的授予日为 2025 年 6 月 20 日，并以 20.01 元/股的授
予价格向符合授予条件的 393 名激励对象授予 12,053,690 股限制性股票。

本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。

表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司监事会
2025 年 6 月 21 日

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