公告日期：2026-04-23

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2026-009
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第六次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 11 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董
事 9 人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,570,129,713.38 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.544 元（含税）。截至 2026 年 3 月
31 日，公司总股本 867,892,982 股，以此为基础计算本次拟派发现金红利
472,133,782.21 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2025 年半年度已分配
的 545,762,116.37 元现金红利）合计为 1,017,895,898.58 元，占 2025 年归属
于上市公司股东净利润的比例为 50.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议
案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公
告。

七、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核……
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