公告日期：2026-04-23

爱玛科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
2025年12月31日

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页 次
一、 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 爱玛科技集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 3 - 7

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70017005_L01号
爱玛科技集团股份有限公司
爱玛科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的爱玛科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募
集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏是爱玛科技集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是
在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以
对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包
括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。

我们认为，爱玛科技集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度爱玛科技集团股份有限公司募
集资金存放与使用情况。

本报告仅供爱玛科技集团股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用
途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70017005_L01号
爱玛科技集团股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭 晶

中国注册会计师：赵瑞卿

中国 北京 2026 年 4 月 22 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

爱玛科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕3038 号）的核准，爱玛科技公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,000.00 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币
199,379.74 万元。本次可转债募集资金已于 2023 年 3 月 1 日存入公司募集资金专户，……
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