公告日期：2026-04-23

爱玛科技集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年审会计师事务所基本情况

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合
作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，
注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至
2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的 专业服务能力。

安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业
务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上
市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司
主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信 息技术服务业等。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十四次会议，于 2025 年 9
月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意公司续聘安永华明为公司 2025 年度审计机构。上述事项已
经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，安永华明对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制自我评价情况进行审计并出具了内部控制审计报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况等进行审核并出具了专项报告。

经审计，安永华明认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及2025年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，安永华明就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。

四、审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，安永华明在证券、期货相关业务审计从业资格等资质方面均符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性，能够满足公司相关业务的工作要求。2025 年 8 月21 日，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025 年度审计机构。

（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025 年度审计工作的审计计划情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员分别听取了安永华明关于公司 2025 年度审计计划及年度审计结果相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。

（三）经安永华明出具初步审计意见的公司 2025 年度财务报告已较完整，
未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2025 年的生产经营成果和现金流量情况。审计委员会同意安永华明出具的
初步审计意见。

五、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》……
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