公告日期：2026-04-28

爱玛科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

2026 年 5 月 13 日

爱玛科技 603529

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
2025 年年度股东会会议议程 ...... 5
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
议案二：关于《2025 年度财务决算报告》的议案 ...... 13
议案三：关于《2025 年年度利润分配方案》的议案 ...... 16
议案四：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 ......17
议案五：关于《2025 年年度报告》及摘要的议案 ...... 18
议案六：关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ......19
议案七：关于为部分子公司提供担保额度的议案 ......21
议案八：关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案 ......23
议案九：关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ....24

议案十：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 ......25议案十一：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......26
议案十二：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 27

爱玛科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次股东会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经会议主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断会议议程要求发言。

四、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
五、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

六、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。

七、股东或股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

八、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络
方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

九、参加本次股东会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

爱玛科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投
票时间：2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间：2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00

会议地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室

参会人员：股东、股东代表、……
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