公告日期：2025-07-05

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-047
江苏神马电力股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开
第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等一系列议案。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司回购注销部分限制性股票的实施情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理及修订，部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

本次《公司章程》修订要点：

1、因公司实施完毕回购注销部分限制性股票，注册资本由“43,226.3327 万元”变更为“43,168.4575 万元”。

2、取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使。

3、新增“控股股东和实际控制人”一节内容，明确其行为规范要求。

4、新增“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确职责；修订董事任职资格；设置职工董事。

5、调整董事会及股东会的职权。

6、依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政策。

7、统一表述：“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相
关内容，取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使，《江苏神马电力股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

8、其他修订：条款序号、援引序号、标点及目录等非实质性调整。

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华人和国证券法》《上市公司章程指引》和 民共和国证券法》（“以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》”）《上市公司章程指引》和其他
有关规定，制定本章程。

第二条 公司系在南通市神马电力 第二条 公司系在南通市神马电力
科技有限公司（以下简称“有限公司”） 科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上以整体变更方式发起设立,并 的基础上以整体变更方式发起设立,并在南通市行政审批局注册登记的股份 在南通市行政审批局注册登记的股份
有限公司（以下简称“公司”）。 有限公司（以下简称“公司”），统一社
会信用代码 91320600252010993R。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
43,226.3327 万元。 43,168.4575 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人，公司的副董
事长为代表公司执行公司事务的董事，
是公司的法定代表人。

副董事长辞任的视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
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