公告日期：2025-07-05

江苏神马电力股份有限公司

董事会秘书工作细则

二〇二五年七月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 董事会秘书的任职资格 ...... 1
第三章 董事会秘书的职责 ...... 2
第四章 董事会秘书的任免 ...... 4
第五章 董事会秘书工作制度...... 5
第六章 附则...... 5

江苏神马电力股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为促进江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”)的规范运作，
充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，特制定《江苏神马电力股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称“本 细则”）。

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘
书是公司与上海证券交易所（以下简称“上交所”）之间的指定联络人。

第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责。

第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书：

（一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

（二） 自受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最近一
次行政处罚未满 3 年的；

（三） 最近 3 年受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；

（四） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（五） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事或高级管理人员；

（六） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
董事会秘书的各项职责。

第六条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请的会计师事务
所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第三章 董事会秘书的职责

第八条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及
本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第九条 董事会秘书的主要职责是：

（一） 负责公司信息对外发布，协调公司信息披露事务；

（二） 制定并完善公司信息披露事务管理制度；

（三） 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各
方及有关人员履行信息披露义务；

（四） 负责公司未公开重大信息的保密工作，在未公开重大信息泄露时，
及时向上交所报告并披露；

（五） 负责公司内幕知情人登记报备工作；

（六） 关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事
会及时披露或澄清、及时回复上交所问询；

（七） 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管
理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（八） 负责保管公司股东名册、董事会名册，以及股东会、董事会的会议
文件和会议记录等；

（九） 积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

（十） 积极为独立董事履行职责提供协助，介绍情况、提供资料，并做好独立董事与董事会其他董事、董事会专门委员会之间的沟通工作；

（十一） 法律、法规、规章和《公司章程》规定的其它应由董事会秘书履行的职责。

第十条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，协调公司与证券监管机
构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。

第十一条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：

(一) 保管公司股东持股资料；

(二) 保管公司董事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、高级管理人……
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