公告日期：2025-07-05

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-046
江苏神马电力股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 7 月 4 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十七次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会
议的会议通知和材料于 2025 年 7 月 2 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所
有参会人员。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由过半数董事推选金玲女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司章程》。

2、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则》。
3、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《独立董事工作制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《对外投资管理制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
7、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》。
8、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》。
9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c……
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