公告日期：2025-10-21

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-086
江苏神马电力股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

● 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 10 月 18 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为，本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事金书渊先生、马成女士回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

预计金额与实
关联交易类 关联人 2024年度已披 2024 年度实际 际发生金额差
别 露预计金额 发生金额

异较大的原因

向关联方销 Shemar Latam Holding Ltda. 7,000 3,881.20 公司日常经营
售产品、商品 发展需要

向关联方销 SSPTRANSMISSORADE 2,500 924.29 公司日常经营
售产品、商品 ENERGIAS.A. 发展需要

向关联方销 Shemar Power Engineering 200 0 不适用

售产品、商品 (India) Private Limited

向关联方销 上海神马电力工程有限公司 500 293 不适用

售产品、商品

接受关联人 上海神马电力工程有限公司 400 0 不适用

提供的劳务

合计 10,600 5,098.49

二、2025 年度预计日常关联交易的基本情况

单位：人民币 万元

本次预 占同类业 本次预计金额与上年
关联交易类别 关联人 计金额 务比例 实际发生金额差异较
大的原因

向关联方销售 Shemar Latam Holding Ltda. 6,000 4.58% 公司日常经营发展需
产品、商品 ……
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