公告日期：2025-10-21

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-085
江苏神马电力股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 20 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第三十三次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次
会议的会议通知和材料于 2025 年 10 月 18 日通过电子邮件、现场送达等方式送
达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长金书渊先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事金书渊先生、马成女
士回避表决。

同意公司根据经营活动实际需要，对 2025 年度日常关联交易进行合理预计。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。