公告日期：2026-04-17

江苏神马电力股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会各成员严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审 计委员会工作制度》的有关规定，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规 范管理、内部控制规范实施等公司治理、信息披露的关键环节，充分利用并发挥 自身专业作用开展工作，认真履职、勤勉尽责，进一步推动公司整体规范治理水 平的持续提升。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会成员共 3 位，独立董事 2 位，占到半数以上。公
司于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调
整第五届董事会专门委员会成员的议案》。调整前，公司第五届审计委员会委员 为：徐胜利、石维磊、吕兆宝，徐胜利为审计委员会召集人；调整后，公司第五 届审计委员会委员为：徐胜利、石维磊、马成，徐胜利为审计委员会召集人。

审计委员会成员在财务、企业管理等方面，均拥有履职所需的专业资质及能 力，多年来积累了丰富的经验，可以胜任董事会审计委员会的相关工作。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席
会议，认真阅读会议材料，充分了解详细情况，对会议议案展开详细的讨论与分 析，最终形成审计委员会会议决议并对相关议案发表了专业意见。上述会议共审 议通过了 16 项议案，相关议案均投赞成票，没有提出异议。

序号 召开日期 会议内容

1、《关于审议公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年重点工作计
1 2025 年 1 月 17 日 划的议案》

2、《关于审议公司 2024 年度内部控制体系建设情况汇报的议案》

1、《关于 2024 年度财务报表数据的议案》

2 2025 年 3 月 28 日 2、《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

5、 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6、《关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员
会履职情况报告的议案》

7、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

3 2025 年 4 月 27 日 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

4 2025 年 7 月 24 日 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

5 2025 年 8 月 2 日 2、《关于 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》

3、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

6 2025 年 10 月 18 日 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

2、《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》

三、审计委员会主要履职情况

报告期内，公司审计委员会各位成员按照证券监管相关法律法规和《公司章
程》《审计委员会工作制度》等规章制度的规定开展有关工作，其中，重点围绕
监督、指导公司年度审计工作、把关公司定期报告编制与披露、强化公司关联交
易管控以及督导公司内部控制规范实施等事项，履职情况如下：

1、监督与评估外部审计机构工作

公司 2025 年度审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“安永华明”）。报告期内，审计委员会对安永华明执行的外部审计工作进行了
监督和评估……
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