公告日期：2026-04-17

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏神马电力股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对神马电力在 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）A 股首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日签发的证监发行字
[2019]1109 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众发行人民币普通股 40,044,490 股，每股发行价格为人民币 5.94 元，股款以人民币缴足，计人民币 23,786.43 万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用人民币 3,153.57 万元后，募集股款共计 20,632.86 万元（以下简
称“首次发行募集资金”），上述资金于 2019 年 7 月 30 日到位，业经普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道验字(2019)第 0451号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，变电站复合绝缘子智能工厂项目已结项。截至 2023
年 4 月 30 日 ， 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 分 行 募 集 资 金 账 户
8110501013401341760 已注销。

截至 2022 年 12 月 31 日，国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目
已结项。截至 2023 年 4 月 30 日，中国建设银行股份有限公司南通港闸支行募集
资金账户 32050164263600001676 已注销。

（二）A 股非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年2 月8日签发的证监许可[2021] 346
号文《关 于核 准江苏 神马电力 股份 有限公 司非公开 发行 股票的 批复》， 公司于2021年8月非公开发行人民币普通股32,218,837股，每股发行价格为人民币13.16元，募集资金总额为人民币 423,999,894.92 元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元（以下简称“非公开发行募集资
金”），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 0823 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本报告期使用非公开发行募集资金人民币
18,633.88 万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币 42,286.46 万元，收到的银行存款利息收入及现金管理收益，再扣除相关手续费后的净额人民币2,451.57 万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币 1,993.41 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 8 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 42,399.99

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 571.68

二、募集资金净额 41,828.31

减：

以前年度已使用金额 23,652.58

本年度使用金额 ……
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