公告日期：2026-04-17

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-024
江苏神马电力股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

● 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公
司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 6 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五
届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事金书渊先生、马成女士回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

预计金额与实
关联交易类别 关联人 2025 年度已 2025 年度实 际发生金额差
披露预计金额 际发生金额

异较大的原因

向关联方销售 Shemar Latam Holding Ltda. 6,000 4,742.74 公司日常经营
产品、商品 发展需要

向关联方销售 SSPTRANSMISSORA DE 1,000 907.31 不适用

产品、商品 ENERGIA S.A.

向关联方销售 上海神马电力工程有限公司 800 507.21 不适用

产品、商品

合计 7,800 6,157.26

二、2026 年度预计日常关联交易的基本情况

单位：人民币 万元

本次预 占同类业 本次预计金额与上年实
关联交易类别 关联人 计金额 务比例 际发生金额差异较大的
原因

向关联方销售 Shemar Latam Holding Ltda. 2,000 1.19% 公司日常经营发展需要
产品、商品

向关联方销售 上海神马电力工程有限公司 3,000 1.78% 公司日常经营发展需要
产品、商品

合计 5,000 2.97%

注 1：上表中本次预计关联交易金额占同类业务的比例以公司 2025 年度同类业务的发

生额作为计算基础。

注 2：上述相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间（包……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。