公告日期：2026-04-17

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-022
江苏神马电力股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及
注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购注销数量：280,198 股

● 期权注销数量：362,941 份

● 限制性股票回购价格：

第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格：7.23 元/股

第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格：8.77 元/股

第三期限制性股票激励计划限制性股票回购价格：11.17 元/股

2026 年 4 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整公司第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，因公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，同意对回购价格进行相应调整，同时，同意回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 280,198股限制性股票、注销 5 名激励对象已获授但尚未行权的 362,941 份股票期权。现就有关事项说明如下：

一、公司第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 12 月 13 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》。

（二）2023 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第二次会议审议通过了《〈江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并同意将上述议案提交至股东大会审议；关联董事回避表决。公司监事会认为，第一期限制性股票激励计划可以“有效地将股东利益、公司利益和核心人员个人利益结合在一起，提升公司经营管理水平，不存在损害公司及全体股东整体利益的情形；同意公司实施第一期限制性股票激励计划”。

（三）2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 28 日期间，公司在内部网站公示
了《关于公司第一期限制性股票激励计划中首次授予激励对象名单的公示》，内容包括激励对象的姓名及职务等信息，公示期间已满 10 天。

（四）2023 年 12 月 23 日，公司披露了《江苏神马电力股份有限公司关于
独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事石维磊接受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
审议的与第一期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权，
征集表决意见，征集时间为 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 5 日（9:00-11:30、
13:30-16:00）。

（五）2023 年 12 月 30 日，公司披露了《江苏神马电力股份有限公司监事
会关于第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为：“列入本次激励计划的首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。”

（六）2024 年 1 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《〈江
苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，第一期限制性股票激励计划获得批准。

（七）2024 年 1 月 8 日，根据第一期限制性股票激励计划及公司 2024 年第
一次临时股东大会对董事会的授权，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为第一期限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，
确定公司以 2024 年 1 月 8 日为第一期……
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