公告日期：2026-04-17

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-017
江苏神马电力股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第三十七次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次
会议的会议通知和材料于 2026 年 4 月 6 日通过电子邮件、现场送达等方式送达
所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长金书渊先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

（三） 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

基于公司未来业务发展规划，兼顾投资者合理投资回报需要，同意公司拟以总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量之后的 419,588,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），预计共派发现金红利
146,855,916.90 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.02%。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026-018）。

（四） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司2025年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（五） 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司对该事项发表同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2026-019）《安永华明会计师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

（六） 审议通过《关于 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告及审计
委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《神马电力对2025年度会计师事务所履职情况报告》。
（七） 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票、……
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