公告日期：2026-04-17

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-027

江苏神马电力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日14 点 30 分

召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 逐项审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

4.01 关于董事长金书渊的薪酬 √

4.02 关于董事马成的薪酬 √

4.03 关于职工代表董事吕兆宝的薪酬 √

4.04 关于董事、轮值总经理张鑫鑫的薪酬 √

4.05 关于董事、轮值总经理吴晶的薪酬 √

4.06 关于副董事长、副总经理金玲的薪酬 √

4.07 关于独立董事石维磊的薪酬 √

4.08 关于独立董事徐胜利的薪酬 √

4.09 关于独立董事 Peter Paul Maritz 的薪酬 √

4.10 关于原董事长马斌的薪酬 √

5 《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议 √

案》

6 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

7 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

8 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 √

年）>的议案》

9 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议……
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