公告日期：2026-04-28

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-031
江苏神马电力股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 27 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第三十八次会议以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材
料于 2026 年 4 月 24 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长金书渊先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2026 年第一季度报告真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和
经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马电力 2026 年一季度报告》。

（二）审议通过《关于开展 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-032）。
特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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