公告日期：2026-04-25

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2026-026

掌阅科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告全文及 2025 年年度报告摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

5 公司 2025 年度利润分配预案 √

6 关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

7 关于继续为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的 √

议案

8 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 √

9 关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 √

10 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第十五次会议审议通

过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司现任独立董事许超、唐朝云将在 2025 年年度股东会上进行述职，上述独立董事述职报告详见同日披露的《2025 年度独立董事述职报告（唐朝云）》、《2025 年度独立董事述职报告（许超）》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：成湘均

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。