公告日期：2026-06-19

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2026-014
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603535 嘉诚国际 2026/6/23

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：股东黄艳芸女士
2. 提案程序说明

股东黄艳芸女士，在2026 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人公
司董事会。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

公司第六届董事会第六次会议对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》进行了修订，尚需公司股东会审议。该《管理办法》具体内容已同日披露于上海证券交易所网站。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算工作报告 √

3 2026 年度财务预算工作报告 √

4 2025 年年度报告全文及摘要 √

5 2025 年度利润分配预案 √

6 关于 2026 年度董事薪酬的议案 √

7 关于 2026 年度担保计划的议案 √

8 关于 2026 年度申请综合授信额度的议案 √

关于修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司

9 董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》 √

的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体的相关公告；议案 9 已经公司第六届董事会第六次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉……
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