公告日期：2026-06-25

股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月

2025 年年度股东会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

1、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。

4、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

2025 年年度股东会现场会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:30

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
现场会议主持人：董事长黄艳婷女士
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《2025 年度财务决算工作报告》

3、审议《2026 年度财务预算工作报告》

4、审议《2025 年年度报告全文及摘要》

5、审议《2025 年度利润分配预案》

6、审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

7、审议《关于 2026 年度担保计划的议案》

8、审议《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法〉的议案》

上述议案 7 为特别决议议案，其余为普通决议议案。
四、听取《2025 年度独立董事述职报告》
五、股东或代理人发言，公司董事、高级管理人员及律师等回答提问

六、推举股东代表与律师共同负责计票、监票
七、对议案进行表决
八、主持人宣读表决结果
九、主持人宣读股东会决议
十、律师宣读见证意见
十一、主持人宣布股东会结束

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现公司董事会就 2025 年的工作情况汇报如下：

第一部分 2025 年工作情况回顾

2025 年是“十四五”收官与“十五五”规划承上启下的关键之年。展望“十五五”，国家将建设“高效顺畅的现代流通体系”提升至国家安全与竞争力的核心高度。全社会物流降本增效（社会物流总费用与 GDP 比率已降至 13.9%）已取得显著成效，未来五年，行业将向“新质生产力”全面进阶，以 AI 大模型、物流机器人、低空经济为代表的技术革命正深刻重塑行业格局。

外贸领域表现尤为亮眼，全年货物贸易进出口总值达 45.5 万亿元，同比增长 3.8%，创历史新高，我国继续保持全球货物贸易第一大国地位。其中，出口
26.99 万亿元，增长 6.1%；进口 18.48 万亿元，增长 0.5%。这些数据充分印证了
中国供应链的韧性与国际竞争力，为跨境电商及跨境物流行业提供了广阔的市场空间。
一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，我们紧紧围绕“追求与客户共同繁荣，为实现富足社会作贡献”的战略发展目标，积极应对市场变化，采取多种措施化解了政策、市场和成本风险。公司全年实现营业收入 1,128,176,173.60 元；实现利润总额 38,479,093.73 元；实现归属于上市公司股东净利润 38,372,619.75 元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,358,766.44 元。

（一）总体经营概览：战略布局完成，业绩释放基础夯实

2025 年，公司经营情况平稳，这一年公司完成了事关长远发展的战略性“排兵布阵”：

1.两大驱动力战略合作全面完成：公司已全面完成与世界 500 强头部制造业企业及全球头部跨境电商平台的深度战略合作布局，形成了双轮……
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