公告日期：2025-04-17

股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 4 月

2025 年第一次临时股东会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

1、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。

4、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
2025 年第一次临时股东会现场会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 22 日 14:30

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
现场会议主持人：公司董事长段容文女士
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问五、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
六、对议案进行表决
七、主持人宣读表决结果
八、主持人宣读股东会决议
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布股东会结束

议案一

关于变更募集资金投资项目的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，鉴于原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已结项，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。新项目“自贸港云智国际分拨中心”预计 2026 年底建成，在项目达产后，预计可实现年收入 22,000 万元，实现年利润总额 4,600 万元（具体以实际为准）。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行
可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民
币795,400,000.00元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。广东司农会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，
并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号《验资报告》。
（二）本次变更募集资金投资项目情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目尚
未使用募集资金 29,174.17 万元（含可转债利息收益，最终金额以最终以销户结转时专户资金余额为准），占募集资金净额 36.75%，除预留募集资金 5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988……
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