公告日期：2025-12-23

股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月

2025 年第二次临时股东会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

1、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。

4、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
2025 年第二次临时股东会现场会议议程
现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
现场会议主持人：公司候任董事推选确定
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉，制订〈董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法〉的议案》

5、审议《关于取消监事会的议案》

6、审议《关于选举董事的议案》

6.01、选举黄艳婷女士为公司第六届董事会董事

6.02、选举黄平先生为公司第六届董事会董事

6.03、选举黄艳芸女士为公司第六届董事会董事

6.04、选举邹淑芳女士为公司第六届董事会董事

6.05、选举乕若弘先生为公司第六届董事会董事

6.06、选举黄亚卓女士为公司第六届董事会董事

7、审议《关于选举独立董事的议案》

7.01、选举田宇先生为公司第六届董事会独立董事

7.02、选举林勋亮先生为公司第六届董事会独立董事

7.03、选举陈刚先生为公司第六届董事会独立董事

上述议案 2 为特别决议议案，其余为普通决议议案。
四、股东或代理人发言，公司候任董事及律师等回答提问
五、推举股东代表与律师共同负责计票、监票
六、对议案进行表决
七、主持人宣读表决结果
八、主持人宣读股东会决议
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布股东会结束

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）以严谨的工作态度完成了广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度审计工作，为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2024 年度内部控制的有效性发表了审计意见，从专业角度维护了公司整体利益及股东合法权益。

鉴于司农在 2024 年度为公司提供了良好、专业的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，现提议续聘司农为公司 2025 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等, 聘期一年，并提请股东会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
议案二

关于修改《公司章程》的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

2022 年 9 月 1 日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2025 年 4 月 2 日，
公司进行利润分配及公积金转增股本，每 10 股转增 4.8 股。截至 2025 年 9 月
30 日，经可转债转股及资本公积金转股后，公司的总股数为 510,918,235 股。

鉴于公司取消监事会，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上……
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