公告日期：2026-04-30

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2026-005
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经公司第六届董事会全体董事一致推举，本次会议由董事黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，选举黄艳婷女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长黄艳婷女士提名，董事会审核，同意聘任黄平先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任游振亮先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

游振亮先生简历见附件。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长黄艳婷女士提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立战略委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。战略委员会由黄艳婷女士、田宇先生、陈刚先生组成，由黄艳婷女士担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立提名委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。提名委员会由林勋亮先生、黄平先生、田宇先生组成，由林勋亮先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立审计委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。审计委员会由陈刚先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，由陈刚先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司第六届董事会设立薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。薪酬与考核委员会由田宇先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，由田宇先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日
附件：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。