公告日期：2026-04-30

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

司农专字[2026]26001270030 号

目 录

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告......1-3广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会关于募集资金 2025 年度
存放、管理与实际使用情况的专项说明......4-13

募集资金存放、管理与实际使用情况

专项鉴证报告

司农专字[2026]26001270030 号
广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称嘉诚国际）董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

嘉诚国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定编制《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉诚国际董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，
我们结合嘉诚国际实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，嘉诚国际董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉诚国际 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉诚国际 2025 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为嘉诚国际 2025 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将广州市嘉诚国际物流股份有限公司有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

1、可转换债券募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行
可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民
币795,400,000.……
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