公告日期：2026-05-09

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-027
山东惠发食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二)股东会召开的地点：山东省诸城市舜德路 159 号公司办公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,884,596

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.3397

注：截至本次股东大会股权登记日（2026 年 4 月 29 日），山东惠发食品股份有限公司（以
下简称“公司”）总股本 242,380,780 股，其中回购专用证券账户股份数为 3,025,000 股，因回购的股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 239,355,780 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能参加会议，公司过半数董事共同推举董事魏学军先生主持会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人，董事长惠增玉先生因故不能参加本次会议；
2、公司董事会秘书列席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 122,703,276 99.8524 115,600 0.0940 65,720 0.0536

2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 122,703,276 99.8524 115,600 0.0940 65,720 0.0536

3、议案名称：关于 2025 年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 122,637,176 99.7986 205,340 0.1670 42,080 0.0344

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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