公告日期：2025-03-28

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-006
山东惠发食品股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及

2025 年度日常关联交易情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

●《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠发食品”）第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原
则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况：2025年3月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》，其中，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关联方日常关联交易预计事项以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案；公司及其子公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2024年度日常关联交易总金额预计超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本事项尚需提交股东大会审议。

上述事项事前经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。公司独立董事认为上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易的资金

往来均为正常的经营性资金往来，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格

均按照市场价格进行公允定价，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依

赖，公平合理。本次关联交易事项未对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小

股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规

定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司

内部治理文件的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序。

本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股

东，特别是中小股东和非关联方股东利益的情形，同意提交公司第五届董事会第五次

会议审议。

2、公司于2025年3月27日召开了第五届监事会第五次会议，本次会议应出席监事3

名，实际出席监事3名，监事一致审议通过了该关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年3月28日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了公司《关于2023年

度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的议案》，公司2024

年度与关联方之间发生的日常关联交易预计金额合计为91,587.43万元(不含税)，上述

日常关联交易具体金额以实际发生额为准。

截至2024年12月31日，公司日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别 关联人 2024 年预计金额2024 年实际发生金额 本次预计金额与上年实际发生
（不含税） （不含税） 金额差异较大的原因

青岛优德加智慧科技有 200.00 1.302024 年根据实际业务需求调整
限公司及其子公司

北京通泰餐饮有限责任 37,000.00 31,241.492024 年根据实际业……
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