公告日期：2025-08-29

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-025

山东惠发食品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日

至2025 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》 √

1.01 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

1.06 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 √

1.07 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √

1.08 《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》 √

1.09 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 √

1.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

1.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审

议，详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董

事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议……
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