公告日期：2025-08-29

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-027
山东惠发食品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第
七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025
年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加
表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》

2.01审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.02审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.03审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.04审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.05审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.06审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.07审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.08审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.09审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.10审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.11审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.12审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.13审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.14审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.15审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.16审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.17审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.18审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.19审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.20审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》

表决结果：同意5票……
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