公告日期：2025-08-29

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-023

山东惠发食品股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●限制性股票回购数量：2,261,520 股

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于 2025 年 8 月 28
日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，因《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟对 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 8 日，公司对授予的激励对象姓名和职务在公
司网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任
何异议。2024 年 10 月 9 日，公司披露了《惠发食品监事会关于 2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

4、2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公
司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《惠发食品关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 10 月 18 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024 年 11 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
成公司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作。

7、2025 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

根据《激励计划》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

鉴于《激励计划》规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购对应考核业绩年度未解除限售的股票2,055,020股。

根据《激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象因主动辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

鉴于七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司将该七名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的206,500股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

综上，本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,261,520股。

（二）回购注销限制性股票的数量

根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事……
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