公告日期：2026-04-16

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-020

山东惠发食品股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案（除直接提交股东会审议的议案外）均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年4月3日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2026年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司董事会及全体董事保证公司2025年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2025年年度报告》和《惠发食品2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该报告需要在公司2025年年度股东会上向股东陈述。

5、审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-015）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品对会计师事务所2025年度履职情况的评……
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