公告日期：2026-04-16

山东惠发食品股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券

法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范

运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在2025年度

勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会2025年度的履职情况报告

如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事王攀娜女士、马玉申先生、董事魏学军

先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有专业会计资格的王攀娜女士

担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能力且均不在公司

担任高级管理人员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会议，具体情
况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况

1、审议《2024 年第四季度财务报表内审报告》； 经 全 体 委 员 表

2025 年 1 月 13 日 2、审议《2024 年第四季度审计工作总结及 2025 年第一 决，一致同意以 无

季度审计工作计划》。 上事项。

1、审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 经 全 体 委 员 表

2025 年 3 月 28 日 2、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 决，一致同意以 无

3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 上事项。

1、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 经 全 体 委 员 表

2025 年 4 月 29 日 2、审议《2025 年第一季度财务报表内审报告》； 决，一致同意以 无

3、审议《2025 年第一季度审计工作总结及 2025 年第二 上事项。

季度审计工作计划》。

1、审议《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 经 全 体 委 员 表

2025 年 8 月 28 日 2、审议《2025 年第二季度财务报表内审报告》； 决，一致同意以 无

3、审议《2025 年第二季度审计工作总结及 2025 年第三 上事项。

季度审计工作计划》。

1、审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 经 全 体 委 员 表

2025 年 10 月 30 日 2、审议《2025 年第三季度财务报表内审报告》； 决，一致同意以 无

3、审议《2025 年第三季度审计工作总结及 2025 年第四 上事项。

季度审计工作计划》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司审计委员会通过对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）在履职期间的工作情况的监督核查，认为和信会计师事务所在担任公司审计机构期间重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会、独立董事的交流、沟通，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任。

2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议

2025年3月27日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向公司董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审……
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