公告日期：2026-04-29

山东惠发食品股份有限公司
2025年年度股东会会议资料

（603536）

二〇二六年五月

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程 ......3
2025 年年度股东会会议须知 ......5
2025 年年度股东会投票表决办法 ......7
议案 01 ......8
关于 2025 年年度报告及摘要的议案......8
议案 02 ......9
关于 2025 年度董事会工作报告的议案......9
议案 03 ......21
关于 2025 年度不进行利润分配的议案......21
议案 04 ......22
关于续聘会计师事务所的议案......22
议案 05 ......22

关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案......22

议案 06 ......22
关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......22
议案 07 ......22
关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案......22
听取事项 ...... 23
独立董事 2025 年度述职报告......29

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2026年5月8日下午14点30分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议议程

（一）会议时间：2026年5月8日下午14:30

（二）会议地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼五楼会议室

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，律师等

（四）主 持 人：公司董事长

（五）会议议程

1、主持人宣布会议开始

2、主持人报告会议出席情况并宣读本次股东会须知

3、推举监票人和计票人

4、提交本次会议审议的议案

（1）《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

（2）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

（3）《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

（4）《关于续聘会计师事务所的议案》

（5）《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

（6）《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（7）《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

（8）听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

5、股东、股东代表发言

6、记名投票表决上述议案

7、监票人公布现场表决结果
8、主持人宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东会决议
9、见证律师宣读股东会见证意见
10、与会董事、董事会秘书签署会议记录、股东会决议
11、主持人宣布股东会结束

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，维护会场秩序。

二、股东会在董事会办公室设立接待处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖……
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