公告日期：2026-04-29

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-024

山东惠发食品股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026 年 5 月 8 日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603536 惠发食品 2026/4/29

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：惠增玉
2.提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 16 日公告了股东会召开通知，单独持有20.99%股份的
股东惠增玉，在2026 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容

2026 年 4 月 27 日，公司董事会收到股东惠增玉《关于在山东惠发食品股份
有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提议就 2026 年 5 月 8 日召开
的 2025 年年度股东会增加临时提案即《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

上述议案已经2026年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 16 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度不进行利润分配的议案 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

6 关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案 √

听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 已经公司第五届董事会第十一次会议审议，详见公司于 2026 年 4
月 16 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告和其他临时公告。
议案 7 已经公司第五届董事会第十二次会议审议，详见公司于 2026 年 4 月
29 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www……
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