公告日期：2026-05-11

宁波美诺华药业股份有限公司
2025年年度股东会会议资料

中国·宁波

二○二六年五月十八日

目录

会 议 议 程......4
会 议 须 知......6
议案一......7
2025 年度董事会工作报告......7
议案二......17
2025 年年度报告及摘要......17
议案三......18
2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案......18
议案四......20
关于聘任 2026 年度审计机构的议案......20
议案五......21
关于授权董事长办理融资事宜的议案......21
议案六......22
关于为子公司融资提供担保的议案......22
议案七......28
关于开展外汇套期保值业务的议案......28
议案八......31
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案......31
议案九......34
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......34
议案十......36
关于修订《公司章程》的议案......36
议案十一......38
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案......38
议案十二......42
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......42
议案十三......43

关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案......43

会 议 议 程

一、会议时间、地点

召开时间：2026 年 5 月 18 日，14：00

召开地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼

二、会议议程

1、会议主持人宣布会议开始，推选计票人、监票人各两名；

2、董事会秘书宣读会议须知；

3、会议主持人介绍会议议案：

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及摘要》 √

3 《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √

4 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于授权董事长办理融资事宜的议案》 √

6 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √

7 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

9 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

10 《关于修订<公司章程>的议案》 √

11 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √

12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

13 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

4、董事会秘书简要介绍议案要点；

5、与会股东或股东代理人提问及对议案进行表决；

6、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果；

7、休会，等待汇总网络投票结果；

8、宣读公司股东会决议；

9、律师宣读法律意见书；

10、与会董事及董事会秘书签署股东会决议及会议记录；

11、宣布股东会闭幕。

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日……
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