公告日期：2026-05-19

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-058

宁波美诺华药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 872

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,616,869

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.3770
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人，其中独立董事 2 人；

2、 公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生、高级管理人员许健先生出席
了本次股东会。

（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,224,555 99.3633 367,346 0.5961 24,968 0.0406

2、议案名称：《2025 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,224,355 99.3629 367,346 0.5961 25,168 0.0410

3、议案名称：《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,225,755 99.3652 364,046 0.5908 27,068 0.0440

4、议案名称：《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,224,301 99.3628 366,400 0.5946 26,168 0.0426
5、议案名称：《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,186,455 99.3014 401,846 0.6521 28,568 0.0465

6、议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。