公告日期：2026-01-17

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-006
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计已经独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交股东会审议。

2026 年度预计的日常关联交易是基于宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营需要所发生的，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年1月16日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚成志先生予以回避表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

2、2026年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 上年预计金额（万元） 上年实际发生金额（万元）

向关联人销售 宁波科尔康美诺华药业

产品（包括提供 有限公司（以下简称“科 4,000.00 4,489.58

劳务） 尔康美诺华”）

合计 - 4,000.00 4,489.58

注：上表中的“上年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营需要，公司及子公司在2026年度预计将与关联方发生与日

常生产经营相关的交易情况如下：

本年年初至披露 本次预计金额与
关联交易 关联人 本次预计金 占同类 日与关联人累计 上年实际发生 占同类 上年实际发生金额
类别 额（万元） 业务比例 已发生的交易 金额（万元） 业务比例 差异较大的原因
金额（万元）

向关联人销 科尔康美 预计公司与科尔康
售产品（包括 诺华 6,000.00 7.24% 0.00 4,489.58 6.78% 美诺华之间业务量
提供劳务） 增长

合计 - 6,000.00 7.24% 0.00 4,489.58 6.78% -

注：上表中的“上年实际发生金额”、“占同类业务比例”、“本年年初至披露日与关联人

累计已发生的交易金额”均未经审计，最终以审计数据为准；

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称：宁波科尔康美诺华药业有限公司

统一社会信用代码：91330200MA2AG86M7T

成立时间：2017 年 12 月 5 日

注册地：浙江省宁波高新区扬帆……
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