公告日期：2026-04-22

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-031
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2026 年 5 月 7 日

赎回价格：100.6247 元/张

赎回款发放日：2026 年 5 月 8 日

最后交易日：2026 年 4 月 29 日

截至 2026 年 4 月 21 日收市后，距离 2026 年 4 月 29 日（“美诺转债”最
后交易日）仅剩 6 个交易日，2026 年 4 月 29 日为“美诺转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026 年 5 月 7 日

截至 2026 年 4 月 21 日收市后，距离 2026 年 5 月 7 日（“美诺转债”最
后转股日）仅剩 9 个交易日，5 月 7 日为“美诺转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“美诺转债”将自 2026 年 5 月 8 日起在上海证券
交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 21.28元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息0.6247 元/张（即 100.6247 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

特提醒“美诺转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2026
年 3 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日连续 16 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不
低于“宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“美诺转债”）当期转股价格 21.28 元/股的 130%（27.66 元/股）。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发“美诺转债”的“有条件赎回条款”。

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提前赎回“美诺转债”的议案》，决定行使“美诺转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“美诺转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于提前赎回“美诺转债”的公告》（公告编号：2026-029）。

公司现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“美诺转债”持有人公告如下：

一、有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

a.在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

b.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA= B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债有条件赎回的有关事项

（一）赎回条件的触发情况

公司股票自 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日连续 16 个交易日内有 15
个交易日收盘价格不低于“美诺转债”当期转股价格 21.28 元/股的 130%（27.66元/股）。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“美诺转债”的“有条件赎回条款”。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。