公告日期：2026-04-25

2025年度独立董事述职报告（贝洪俊）

本人贝洪俊，作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的现 任独立董事，依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽责、切实履 行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事 项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法 权益，现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

贝洪俊：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年4月出生，大学本科学 历，会计学专业教授。曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教；曾担任宁波美诺 华药业股份有限公司独立董事兼审计委员会主任、宁波财经学院财富管理学院教 授；现任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员。

（二）关于独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中的相关要求，不存 在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，我积极参加了公司召开的股东大会、董事会、审计委员会、薪酬 与考核委员会委员会议，勤勉尽职，会前认真审阅会议文件及相关材料，会上积 极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为公司正确、科学地决策发挥了积极作 用。

（一）参加董事会、股东大会的情况

独立董事 董事会 股东大会

姓名 应出席 亲自出席次数 委托出 缺席 是否连续两次未亲 应出席 实际出
次数 席次数 次数 自出席会议 次数 席次数

贝洪俊 12 12 0 0 否 2 2

（二）参加董事会各专门委员会会议出席情况

2025 年度，本人担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名
委员会委员，任期内，公司共召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议
3 次，出席情况如下：

审计委员会

独立董事姓名 是否连续两次未亲自
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议

贝洪俊 4 4 0 0 否

薪酬与考核委员会

独立董事姓名 是否连续两次未亲自
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议

贝洪俊 3 3 0 0 否

（三）参加独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次。

独立董事专门会议

独立董事姓名 是否连续两次未亲自
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议

贝洪俊 1 1 0 0 否

（四）行使独立董事职权情况

报告期内……
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