公告日期：2026-04-25

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-047
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等监管规则，结合公司实际经营管理情况，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬体系，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 25 日

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