公告日期：2026-04-25

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-050

转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及摘要》 √

3 《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √

4 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于授权董事长办理融资事宜的议案》 √

6 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √

7 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

9 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

10 《关于修订<公司章程>的议案》 √

11 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 √

议案》

12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

13 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十六次会议提交，相
关董事会决议公告和相关公告已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

2、特别决议议案：6、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、9、10、11、……
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