公告日期：2026-04-25

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-040
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宁波联华进出口有限公司（以下简称“联华进出口”）、宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“天康药业”）、浙江美诺华药物化学有限公司（以下简称“浙江美诺华”）、安徽美诺华药物化学有限公司（以下简称“安徽美诺华”）、宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”），上述被担保人均为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司或控股子公司

● 本次担保金额：公司及子公司拟为全资子公司融资提供单日最高余额不超过人民币 7.00 亿元的担保额度，为控股子公司融资提供单日最高余额不超过人民币 6.00 亿元的担保额度

● 资产负债率超过 70%的子公司：联华进出口资产负债率为 86.09%

● 截至本公告日，公司及子公司实际提供的担保余额为 24,500 万元，占
截至 2025 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 10.49%

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无对外逾期担保

● 被担保对象存在资产负债率超过 70%的情况，敬请投资者注意相关风险
● 本事项需提交股东会审议批准

（一）已履行的决策程序及尚需履行的决策程序

根据下属子公司的业务需要，为支持其发展，公司于 2026 年 4 月 24 日召开

第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议

案》，同意公司及子公司为全资子公司融资提供单日最高余额不超过人民币 7.00

亿元的担保额度（包含公司原有未到期的存量担保及新增担保），为控股子公司

融资提供单日最高余额不超过人民币 6.00 亿元的担保额度（包含公司原有未到

期的存量担保及新增担保）。担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等。上述

额度可滚动循环使用，在符合相关法律法规前提下，公司根据各子公司的实际运

营需求，不同全资子公司之间（含不在下述预计内的其他全资子公司）可相互调

剂使用其预计额度，不同控股子公司之间（含不在下述预计内的其他控股子公司）

可相互调剂使用其预计额度。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能

从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司全权授权

董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

授权期限自股东会通过之日起 12 个月内。

该事项尚需提交股东会审议批准。

（二）担保预计基本情况

担保预计基本情况如下所示：

本次新增担保额度 担保额度占上市公 是否

公司持股 被担保方最近一期 截至目前担保余额 是否有
担保方 被担保方 （包含原有未到期的存量担保及 司最近一期净资产 担保预计有效期 关联

比例 资产负债率 (截至本公告日) ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。