公告日期：2025-08-26

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-053

奥普智能科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥普智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召

开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》
及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文

件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监

事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、

监事的规定不再适用。

二、修订《公司章程》情况

鉴于以上情况，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易

所股票上市规则》等法律法规，结合实际经营情况，拟对《公司章程》的相关条

款进行相应修订。修订的具体内容如下：

序号 变更前 变更后

第一条 为维护奥普智能科技股份有限公司 第一条 为维护奥普智能科技股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人 (以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1

《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
法》”)及其他相关法律、行政法规、规章和规 “《公司法》”)及其他相关法律、行政法规、
范性文件的规定，制订本章程。 规章和规范性文件的规定，制订本章程。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。

去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

3 新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司注册资本分为等额股份，股东 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担
4 以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
其全部资产对公司的债务承担责任。 ……
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