公告日期：2026-04-28

奥普智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海

证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善

公司治理结构和内部管理制度，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股

东大会各项决议，促进公司规范运作。公司的实际运作情况符合中国证监会发布

的有关上市公司治理规范的要求，现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如

下：

一、经营业绩说明

公司在 2025 年度实现了营业收入 18.74 亿元，同比增加 0.46 %；归属于母

公司所有者的净利润 2.97 亿元，同比减少 0.03%；归属于母公司所有者权益

13.95 亿元，较上年末减少 2.68%。

二、 2025 年度董事会工作开展情况

2025 年度，公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责

及权利，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，并积极推进股东会、董事会

等管理程序的规范、实施与落实，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的

规范运作和务实高效。

（一） 2025 年董事会会议及决议情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，

召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9

次董事会会议，具体情况如下：

序号 会议日期 届次 会议方式 审议通过议案内容

1、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
1 2025 年 2 月 19 日 第三届董事会 现场方式 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
第十六次会议 案》

2 2025 年 3 月 6 日 第三届董事会 现场方式 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分

序号 会议日期 届次 会议方式 审议通过议案内容

第十七次会议 第三次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案》

8、《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议
案》

9、《公司……
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