公告日期：2026-05-30

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-029

杭州海兴电力科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 229

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,425,102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.2552

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议
由董事长周良璋先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，其中：董事李小青女士、周君鹤先生、程锐先
生以线上参会方式列席，公司独立董事 3 人均列席会议；
2、 董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 357,183,292 99.9323 123,310 0.0344 118,500 0.0333

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 357,176,492 99.9304 129,510 0.0362 119,100 0.0334

3、 议案名称：关于 2025 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 357,187,892 99.9336 120,710 0.0337 116,500 0.0327

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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