公告日期：2026-04-21

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-010
杭州海兴电力科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 17 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件的形式向各位董事发出，
会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董
事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事张文亮、彭琳明、胡国柳、魏美钟（已离任）向公司董事会递交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在年度股东会上述职。同时董事会根据在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购证券账户的股份数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发 0.8 元（含税）现金红利。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华
明”）为公司2026年度的财务报表及内部控制审计机构。董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对安永华明的履职情况进行评估。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会已听取会计师事务所年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。