公告日期：2026-04-21

独立董事 2025 年度述职报告

（张文亮）

作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案并独立客观发表意见，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，促进公司科学决策及规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2025年任期期间履行独立董事职责的相关工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人张文亮，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称，博士生导师，中共党员。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长，中国电工技术学会副理事长，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员。现任中国电力企业联合会专家委员会首席专家，中国能源研究会醇基新能源专委会首席专家，中国电力设备管理协会电缆及连接件专委会主任委员，中国电机工程学会标准化工作委员会委员，电力行业供用电标准化技术委员会名誉主任委员，中国电工技术学会带电作业与智能运检专委会名誉主任委员，中国电机工程学会会士，中国电工技
术学会会士。自 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。2021 年 10 月至今，任嘉
泽新能源股份有限公司独立董事。本人自 2021 年 12 月起担任公司董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司的独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规中对独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、列席股东会情况

2025 年，公司共召开 3 次股东会，本人列席了全部会议，认真听取会议审
议事项，了解中小股东的诉求和建议，并重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益，切实履行公司独立董事的职责。

2、出席董事会情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会，本人出席了全部会议。作为公司独立董
事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。本人对董事会议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、出席董事会专门委员会

本人担任审计委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会召集人。报告期内，本人具体会议出席情况如下：

独立董事 审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

张文亮 6 6 1 1

2025年度，本人作为专门委员会的委员，严格按照公司各专门委员会的《工作细则》等相关要求，本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，积极履行作为委员的相应职责，均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。所有审议事项均基于独立判断发表明确意见并投赞成票，切实发挥了独立董事在公司治理中的监督制衡作用。

4、出席独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司召开了2次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，对公司2025年度日常关联交易的相关事项进行了审核并投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，客观、公
正地发表独立意见，谨慎履行职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持了积极、有效的沟通，切实履行相关监督与咨询职责。本人定期听取公司内部审计部门的工作汇报，关注其年度审计计划与重点项目的执行情况，并就加强内部控制和风险管理提出建议，以促进公司内部审计体系的不断完善。同时，本人与负责公司年度审计的会计师事务所进行有效地探讨和交流，持续跟踪年度财务报告审计工作的进展，致力于保障审计工作的独立性、审计结论的客观性与财务信息的真实、准确、完……
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