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公告日期：2026-04-30
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-023
杭州海兴电力科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2026 年 4 月 29 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第五届董事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件的形式向各位董事
发出，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会
议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
